Cambridge
Academy
In London

المقدمة

تساعد إدارة المخاطر المؤسسات على تحديد أوجه عدم اليقين، والحد من التهديدات، ودعم اتخاذ قرارات أفضل. يقدم هذا البرنامج العملي أطر إدارة المخاطر الأساسية وأدوات بسيطة لتحديد مستوى تقبّل المخاطر، وتقييمها وتحديد أولوياتها، وتصميم الضوابط، وتقديم معلومات المخاطر بوضوح إلى أصحاب المصلحة.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• شرح مفاهيم إدارة المخاطر الأساسية والأطر الشائعة (بشكل عام)

• تحديد مستوى تقبّل المخاطر، ومستوى تحملها، ومعايير المخاطر البسيطة

• تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها باستخدام أدوات عملية

• تصميم ضوابط أساسية وخطط معالجة للحد من التعرض للمخاطر

• بناء إجراءات بسيطة لإعداد تقارير المخاطر ومراقبتها

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• أخصائيي ومحللي المخاطر والامتثال

• مديري العمليات وقادة الفرق

• مسؤولي الضوابط الداخلية ومسؤولي العمليات

• موظفي التدقيق والحوكمة والضمان

• أي شخص يدعم تقييمات المخاطر وإعداد التقارير

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: أسس وأطر إدارة المخاطر

• ما هي إدارة المخاطر ولماذا هي مهمة

• نظرة عامة على الأطر الشائعة (ISO 31000، COSO ERM) بأسلوب مبسط

• مصطلحات المخاطر: التهديد، الفرصة، التأثير، الاحتمالية، المخاطر الكامنة مقابل المخاطر المتبقية

• حوكمة المخاطر: نموذج الخطوط الثلاثة، الأدوار، والمساءلة

• نشاط: تحديد أهم أهدافك ومحاور المخاطر الرئيسية

اليوم الثاني: المخاطر الشهية، والمعايير، وتحديد المخاطر

• الشهية مقابل التحمل (الاختلافات الواضحة)

• وضع معايير بسيطة للمخاطر (المقاييس، والعتبات، وقواعد الخرائط الحرارية)

• أساليب تحديد المخاطر: المقابلات، وورش العمل، ورسم خرائط العمليات، والحوادث

• كتابة بيانات مخاطر جيدة (بصيغة السبب-الحدث-الأثر)

• ورشة عمل: صياغة 8-10 بيانات مخاطر لعملية تجارية واحدة

اليوم الثالث: أدوات تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها

• تقييم الاحتمالية والأثر بتعريفات بسيطة

• استخدام مصفوفات المخاطر والخرائط الحرارية (الحدود وأفضل الممارسات)

• تقييمات فعالية الضوابط (أساسيات فعالية التصميم مقابل فعالية التشغيل)

• تحديد أولويات المخاطر: أهم المخاطر، ومحركات المخاطر، وتركزات المخاطر

• نشاط: تقييم المخاطر وإعداد سجل مخاطر أساسي + خريطة حرارية

اليوم الرابع: معالجة المخاطر، والضوابط، وتخطيط الإجراءات

• خيارات المعالجة: التجنب، والتقليل، والتحويل، والقبول

• أساسيات الضوابط: الوقائية، والكشفية، والتصحيحية يدوي مقابل آلي

• مبادئ تصميم الضوابط وأوجه القصور الشائعة فيها

• خطط العمل: المسؤولون، والمراحل الرئيسية، والأدلة، ومعايير الإغلاق

• دراسة حالة: تصميم ضوابط وخطة معالجة لثلاثة مخاطر ذات أولوية

اليوم الخامس: المراقبة، والإبلاغ، والتحسين المستمر

• مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) والعتبات البسيطة

• أحداث المخاطر والدروس المستفادة: رصد الحوادث والأخطاء الوشيكة

• إعداد تقارير المخاطر: لوحات المعلومات، وملخصات أهم المخاطر، وآليات التصعيد

• وتيرة المراجعة: فحوصات شهرية، وتحديثات ربع سنوية، وتحديث سنوي

• نشاط: إعداد تقرير مخاطر من صفحة واحدة وخطة تحسين عملية